投資詐欺

高見英治が運営する「投資顧問ベストプランナー」は、行政処分を受けて廃業しました。本記事では、その詐欺的な手法や被害者の体験談、そして彼のその後の動向について詳しく解説します。

藤本優とUP-Fコンサル株式会社が全国の金融機関から32億円以上を不正に融資で騙し取った事件が発覚しました。本記事では、不動産業界を揺るがした巧妙な詐欺の手口とその影響について詳しく解説します。

須見一はフィリピンを拠点とするS Division Holdingsグループを率い、無登録で200億円以上を集金したとして業務停止命令を受けました。本記事では、詐欺の手口や関係者、被害の実態について詳しく解説します。

佐藤広行は、UP-F コンサル株式会社を通じてAIを用いた外国為替取引や不動産投資により資金を集めましたが、その実態は詐欺的手法であり、多くの投資家が大きな損失を被りました。本記事では詐欺事件の詳細と手口、被害者の証言、今後の金融業界への影響について解説します。

マイニングエクスプレスと呼ばれる、大型の詐欺プロジェクトをご存知でしょうか？マイニングエクスプレスは、松江大樹容疑者が持続化給付金の不正受給で逮捕されたことにより一躍有名になったプロジェクトです。表向きには、松江大樹がグループリーダーとして報道されましたが、松江大樹は逮捕された際、「まだ上に別の人物がいる」と主張しており、調べたところ、首謀者は滝上幸久(Takigami Yukihisa)ではないかと思われます。滝上幸久は、カルロス・フジヤマと共にマイニングエクスプレスの首謀者との疑いがある他、リミックスダオ(Remix DAO)という新しいネットワーク系プロジェクトのセミナーも行っており、こちらもビットコイン詐欺で集団訴訟されている峠達也とともに行っていることから、ほぼ確実に詐欺商材だと思われます。既にドバイへ逃走しており、ドバイのダウンタウン付近で複数の目撃情報を確認しています。この記事では、滝上幸久と現在展開中のリミックスダオ、過去に逮捕者も出たマイニングエクスプレスについての詳細と詐欺の全容をご紹介します。

持続化給付金をだまし取った詐欺グループの主犯格として、松江大樹が逮捕されました。仲間が逮捕されたことを受け、一時はドバイに逃亡したとされており、ドバイで住民権まで取得していた様子です。その松江大樹がなぜか帰国した際、成田空港で身柄を拘束され、そのまま逮捕に至っています。不正受給の額は 2 億円で、マイニングエクスプレスという詐欺プロジェクトへの投資用に 20 代を中心に不正受給を促していたようです。この記事では松江大樹について調べてわかった情報をお伝えします。

マイニングシティは仮想通貨のマイニングで超高配当を謳い、多額の資金が入ったプロジェクトでしたが、現在もサイトは稼働しておりクローズしてはいないものの、数年前から出金停止状態が続いており、実質飛んだ状態になっています。マイニングシティは創業者グレゴリー・ロゴスキー氏が、マイニングシティで推し進めていたコイン「BTCV」を開発したマインベスト社の役員であったこと、そしてマイニングシティ社のマイニングへの出資者は「紹介料」として集められていたことから、全ては最初から飛ばす計画のポンジ・スキームだったのではないか思われます。そのマイニングシティの日本でのマーケティング用に作られたマイニングシティジャパンを取り仕切っていたのが松岡誠。マイニングシティだけでも松岡誠を通して相当な金額の被害が出ていると思われますが、実は過去にも仮想通貨関連の投資案件で行政処分を受けていることがわかりました。本誠の名前で行政処分を受けたのち、松岡誠へと名前を変え、同じ仮想通貨をベースとした案件でお金を集めていることから、マイニングシティもポンジスキームとわかって活動していた可能性が非常に高いと思われます。この記事では、まだ逮捕はされていないものの完全に詐欺師と言える松岡誠についての詳細をまとめました。

DSH ジャパンの社長であり、MDF LLC という会社の実質的支配者にある高桑正史。ねずみ講系ポンジスキームや違法にドバイ不動産投資のクラウドファンティングを行い、その詐欺で集めたお金でドバイ不動産を購入したり豪遊をしている様子の高桑正史の違法・詐欺商売についてまとめました。