詐欺・犯罪疑惑

島丸尚大率いる株式会社 NAKAI の広告事業の闇を徹底調査！虚偽報告、引き抜き行為、未払い問題など、悪質な行為の数々を暴露します。被害者が声を上げるこの事件の全貌をご覧ください。

全国規模で被害を生んだ「クローバーコイン詐欺」。中田義弘と48ホールディングスが繰り広げた巧妙な詐欺スキームと、その後の展開を詳しく解説します。

島丸尚大が仮想通貨系の投資商材に関与し詐欺疑惑が浮上！その手口と被害を防ぐ方法を解説します。未払い問題で悪名高い株式会社NAKAIの裏の顔も要チェック。

中野稔彦が運営する投資助言会社が行政処分を受ける中、彼の虚偽に満ちた経歴や悪質な手口が明らかに。詐欺の可能性が高いその実態を徹底解説。

株式会社NAKAIの代表取締役である島丸尚大が違法薬物使用疑惑に浮上！詐欺行為や虚偽の経歴に続き、彼のもう一つの顔を明らかにします。

柴田千成が主犯格の「SENER」詐欺事件で、80 億円以上の被害が発生。本記事では詐欺の具体的な手口や法的対応、被害者への影響を詳しく解説します。

株式会社NAKAIの代表取締役である島丸尚大が暴力団関係者との繋がりを持っているという危険なリーク情報が浮上。その影響と危険性を詳しく解説します。

仮想通貨「クローバーコイン」を使った詐欺スキームが多くの被害者を生み出しました。48 ホールディングスの実態や手口、そしてその後の展開を徹底解説します。

仮想通貨「JBcoin」による詐欺スキームが多くの投資家を巻き込みました。本記事では、菅原淳司の関与と被害の実態、詐欺の手口を詳しく解説します。

高見英治が運営する「投資顧問ベストプランナー」は、行政処分を受けて廃業しました。本記事では、その詐欺的な手法や被害者の体験談、そして彼のその後の動向について詳しく解説します。

藤本優とUP-Fコンサル株式会社が全国の金融機関から32億円以上を不正に融資で騙し取った事件が発覚しました。本記事では、不動産業界を揺るがした巧妙な詐欺の手口とその影響について詳しく解説します。

須見一はフィリピンを拠点とするS Division Holdingsグループを率い、無登録で200億円以上を集金したとして業務停止命令を受けました。本記事では、詐欺の手口や関係者、被害の実態について詳しく解説します。

佐藤広行は、UP-F コンサル株式会社を通じてAIを用いた外国為替取引や不動産投資により資金を集めましたが、その実態は詐欺的手法であり、多くの投資家が大きな損失を被りました。本記事では詐欺事件の詳細と手口、被害者の証言、今後の金融業界への影響について解説します。

マイニングエクスプレスと呼ばれる、大型の詐欺プロジェクトをご存知でしょうか？マイニングエクスプレスは、松江大樹容疑者が持続化給付金の不正受給で逮捕されたことにより一躍有名になったプロジェクトです。表向きには、松江大樹がグループリーダーとして報道されましたが、松江大樹は逮捕された際、「まだ上に別の人物がいる」と主張しており、調べたところ、首謀者は滝上幸久(Takigami Yukihisa)ではないかと思われます。滝上幸久は、カルロス・フジヤマと共にマイニングエクスプレスの首謀者との疑いがある他、リミックスダオ(Remix DAO)という新しいネットワーク系プロジェクトのセミナーも行っており、こちらもビットコイン詐欺で集団訴訟されている峠達也とともに行っていることから、ほぼ確実に詐欺商材だと思われます。既にドバイへ逃走しており、ドバイのダウンタウン付近で複数の目撃情報を確認しています。この記事では、滝上幸久と現在展開中のリミックスダオ、過去に逮捕者も出たマイニングエクスプレスについての詳細と詐欺の全容をご紹介します。

持続化給付金をだまし取った詐欺グループの主犯格として、松江大樹が逮捕されました。仲間が逮捕されたことを受け、一時はドバイに逃亡したとされており、ドバイで住民権まで取得していた様子です。その松江大樹がなぜか帰国した際、成田空港で身柄を拘束され、そのまま逮捕に至っています。不正受給の額は 2 億円で、マイニングエクスプレスという詐欺プロジェクトへの投資用に 20 代を中心に不正受給を促していたようです。この記事では松江大樹について調べてわかった情報をお伝えします。

マイニングシティは仮想通貨のマイニングで超高配当を謳い、多額の資金が入ったプロジェクトでしたが、現在もサイトは稼働しておりクローズしてはいないものの、数年前から出金停止状態が続いており、実質飛んだ状態になっています。マイニングシティは創業者グレゴリー・ロゴスキー氏が、マイニングシティで推し進めていたコイン「BTCV」を開発したマインベスト社の役員であったこと、そしてマイニングシティ社のマイニングへの出資者は「紹介料」として集められていたことから、全ては最初から飛ばす計画のポンジ・スキームだったのではないか思われます。そのマイニングシティの日本でのマーケティング用に作られたマイニングシティジャパンを取り仕切っていたのが松岡誠。マイニングシティだけでも松岡誠を通して相当な金額の被害が出ていると思われますが、実は過去にも仮想通貨関連の投資案件で行政処分を受けていることがわかりました。本誠の名前で行政処分を受けたのち、松岡誠へと名前を変え、同じ仮想通貨をベースとした案件でお金を集めていることから、マイニングシティもポンジスキームとわかって活動していた可能性が非常に高いと思われます。この記事では、まだ逮捕はされていないものの完全に詐欺師と言える松岡誠についての詳細をまとめました。

DSH ジャパンの社長であり、MDF LLC という会社の実質的支配者にある高桑正史。ねずみ講系ポンジスキームや違法にドバイ不動産投資のクラウドファンティングを行い、その詐欺で集めたお金でドバイ不動産を購入したり豪遊をしている様子の高桑正史の違法・詐欺商売についてまとめました。